Daniel Barros O. Santos

• Responsável por identificar comportamentos e ações suspeitas de colaboradores do grupo, falhas operacionais e comportamentos de risco. Auxiliar nas tomadas de decisões críticas dos casos identificados e conduzir para área de apuração e jurídico.

• Desenvolver estudos para criação de regras de detecção a partir das fraudes identificadas (modus operandi), elaborar indicadores e controles preventivos.

• Elaborar materiais de conscientização e mitigação de riscos.

• Apoio na gestão de projetos, colaborando com equipes multifuncionais para garantir a execução eficaz das atividades.

• Responsável na atuação dos alertas gerados nos motores de prevenção a fraude interna, bem como, identificar, entender o modus operandi das fraudes identificadas e auxiliar na criação de regras e controles internos.
• Auxiliar nos reportes dos casos de Fraudes Internas junto as áreas correlacionadas (Apuração, Compliance e Segurança Corporativa).
• Identificação de falhas em processos, procedimentos e controles do sistema, detalhando as discrepâncias para ajuste.

• Atuação no Núcleo de inteligência e prevenção a fraudes (NIPF), no qual fui ponto focal da equipe, responsável por análises de tomadas de decisões dos casos identificados em canais, cartões e adquirentes. Relação nos processos de recuperações de valores junto a outras instituições financeiras.
• Experiência com as ferramentas: Lynx, Bureaus de crédito (Serasa, Boa Vista)
• Suporte às áreas de Riscos, Estratégia, BACEN, SAC e Ouvidoria.