Letícia Ferreira Nogueira
São Paulo,SP
Visão geral
20
20
years of professional experience
15
15
years of post-secondary education
1
1
Certification
Histórico profissional
Advogada de Compliance Sênior
Banco Daycoval
São Paulo, São Paulo
01.2022 - Atual
- Condução do relacionamento direto com órgãos reguladores como Banco Central, CVM, Anbima e ANPD, garantindo o cumprimento ágil e preciso das exigências regulatórias.
- Análise detalhada de novas normas regulatórias e avaliação de impactos para áreas de negócios, com desenvolvimento de planos de ação para assegurar conformidade com normas do Banco Central e demais órgãos reguladores.
- Atuação estratégica na avaliação e mitigação de riscos relacionados à conformidade em produtos e serviços financeiros, assegurando aderência às normas vigentes.
- Desenvolvimento e implementação de políticas internas, manuais e normas alinhadas às melhores práticas de compliance, LGPD e prevenção à lavagem de dinheiro, assegurando a devida adequação dos normativos no setor bancário.
- Elaboração e revisão de contratos complexos, incorporando cláusulas específicas de compliance, LGPD e PLD para mitigar riscos legais e garantir a proteção dos interesses da instituição financeira.
- Coordenação de processos de investigação interna envolvendo denúncias de não conformidade, conduzindo apurações, elaborando pareceres jurídicos colaborativos para mitigação de riscos de compliance e recomendando medidas corretivas para aprimoramento do programa de integridade.
- Integração com equipes multidisciplinares para monitoramento contínuo da conformidade regulatória e acompanhamento das ações corretivas junto às áreas de negócio, promovendo a cultura de integridade e compliance, conduzindo treinamentos focados no fortalecimento do programa de integridade.
- Atuação na assessoria jurídica em complexos processos regulatórios, garantindo aderência às normativas de compliance em ambiente bancário.
Advogada de Direito Digital
Peck Advogados
São Paulo, São Paulo
01.2020 - 12.2021
- Coordenação da implementação de projetos de adequação à LGPD com enfoque em compliance digital, garantindo a proteção dos dados pessoais e a conformidade regulatória com as normas de privacidade e segurança da informação nas operações empresariais.
- Atuação consultiva na análise de riscos legais relacionados a tecnologias e inovação digital, desenvolvendo estratégias jurídicas para mitigar impactos e assegurar o alinhamento com regulamentações específicas.
- Suporte ao DPO, referente as solicitações dos titulares de dados, registro de operações de tratamento de dados (ROPA), governança de dados, avaliação do legítimo interesse (LIA), relatório de impacto à proteção de dados (RIPD), assegurando a devida proteção da privacidade e dos dados pessoais desde a conceção de um produto ou serviço através do Privacy by Design.
- Assessoria jurídica na análise e mitigação de riscos associados à proteção de dados pessoais e legislação digital aplicável.
- Elaboração de pareceres jurídicos especializados em direito digital que suportam decisões estratégicas corporativas, incluindo assessoria indireta em temas de segurança da informação e governança de dados.
- Condução de treinamentos corporativos para disseminação da cultura de proteção de dados e compliance, promovendo a conscientização e boas práticas em ambientes digitais.
Analista de Compliance Sênior
GRC Solutions
São Paulo, São Paulo
04.2018 - 01.2020
- Condução de processos de KYC, KYP, KYE e KYS para avaliação e prevenção de riscos em conformidade regulatória, utilizando análises detalhadas de evidências eletrônicas e dados corporativos, para suporte em investigações internas, assegurando a conformidade e mitigação de riscos legais.
- Realização de processos de due diligence e background check para avaliação aprofundada de riscos de integridade em novos negócios e parcerias.
- Organização e condução de treinamentos personalizados em compliance, focando na prevenção de fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro junto a diferentes áreas da empresa.
- Desenvolvimento de estratégias jurídicas para mitigação de riscos operacionais e regulatórios, alinhadas às melhores práticas de compliance e governança corporativa.
- Aplicação de treinamentos específicos em compliance para diversas áreas da empresa, promovendo a cultura de integridade e prevenção à fraude e corrupção.
Estagiária em Direito Trabalhista
Rodrigo Elian Sanchez Advogados
São Paulo, São Paulo
09.2016 - 04.2018
- Acompanhamento e controle de processos trabalhistas, realizando diligências e monitoramento de prazos processuais.
- Pesquisa e aplicação de legislações, doutrinas e jurisprudências relacionadas ao Direito do Trabalho para embasar defesas e pareceres jurídicos relacionados a questões trabalhistas.
- Análise detalhada de contratos trabalhistas e elaboração de minutas para assegurar conformidade com a legislação vigente.
- Elaboração e revisão de notificações judiciais e extrajudiciais, bem como assessoramento na mediação de conflitos trabalhistas.
- Atuação direta em audiências como preposta, defendendo os interesses da empresa e negociando acordos trabalhistas.
Analista de Normas Sênior
Sicoob Central Cecresp
São Paulo, São Paulo
11.2012 - 06.2016
- Elaboração, atualização e gestão de normas internas, assegurando conformidade com legislações vigentes e alinhamento com as políticas corporativas.
- Análise crítica e detalhada de regulamentações emitidas por órgãos reguladores com elaboração de planos de ação.
- Monitoramento contínuo das mudanças regulatórias e impacto nas operações da instituição, recomendando ajustes e estratégias para a devida normatização.
Analista Jurídico
Banco Bradesco
São Paulo, São Paulo
02.2002 - 08.2012
- Atendimento ao cliente em transações bancárias e esclarecimento de dúvidas financeiras.
- Análise de propostas de crédito, verificação de pendências administrativas, elaboração de contratos de crédito e cobranças de inadimplentes.
- Verificação de documentações para crédito imobiliário e análise de pendências administrativas.
- Atendimento aos clientes em função de suas manifestações registradas na Ouvidoria, visando a solução dos conflitos, principalmente os relacionados a fraudes e serviços bancários ocorridos nas agências.
- Condução de questionamentos dos órgãos públicos e reguladores como Procon, Banco Central e CVM, nos protestos de clientes contra o Banco, assegurando a transparência dos fatos e a melhor tratativa para todos os envolvidos em prazo tempestivo.
- Cadastro de audiências no contencioso cível e em recuperação de crédito e varejo, levantamento de subsídios das ações, encaminhamento de evidências para inspetoria, formalização da defesa acerca dos fatos, elaboração das minutas de acordo para os advogados externos e realização dos pagamentos de honorários advocatícios.
Formação acadêmica
Pós Graduação - Direito Penal e Processo Penal
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
São Paulo, SP 07.2018 - 12.2019
Pós Graduação - Direito Corporativo e Compliance
Escola Paulista de Direito
São Paulo 02.2019 - 07.2020
Pós Graduação - Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
Escola Paulista de Direito
São Paulo, SP 02.2019 - 07.2020
Pós Graduação - Direito Digital e Segurança Cibernética
Escola Paulista de Direito
São Paulo, SP 07.2020 - 12.2021
Superior Completo - Direito
Faculdade Metropolitanas Unidas
São Paulo, SP 07.2013 - 07.2018
Superior Completo - Ciências Contábeis
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
São Paulo, SP 02.2004 - 12.2007
Habilidades e competências
Adaptabilidade a diferentes ambientes jurídicos
Inteligência emocional para gerenciar conflitos
Capacidade de mediar a resolução de conflitos
Análise crítica de documentos para embasar defesas
Excelente leitura e interpretação de contratos
Proatividade na busca de soluções para os casos
Postura ética e integridade profissional
Bom relacionamento com a equipe de trabalho
Certificados
- Associação Brasileira de Câmbio, ABT1
- Exin - Certificação DPO, Exin
Idiomas
Inglês
Intermediário
B2
Espanhol
Intermediário
B2
Linha do tempo
Advogada de Compliance Sênior
Banco Daycoval
01.2022 - Atual
Pós Graduação - Direito Digital e Segurança Cibernética
Escola Paulista de Direito
07.2020 - 12.2021
Advogada de Direito Digital
Peck Advogados
01.2020 - 12.2021
Pós Graduação - Direito Corporativo e Compliance
Escola Paulista de Direito
02.2019 - 07.2020
Pós Graduação - Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
Escola Paulista de Direito
02.2019 - 07.2020
Pós Graduação - Direito Penal e Processo Penal
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
07.2018 - 12.2019
Analista de Compliance Sênior
GRC Solutions
04.2018 - 01.2020
Estagiária em Direito Trabalhista
Rodrigo Elian Sanchez Advogados
09.2016 - 04.2018
Superior Completo - Direito
Faculdade Metropolitanas Unidas
07.2013 - 07.2018
Analista de Normas Sênior
Sicoob Central Cecresp
11.2012 - 06.2016
Superior Completo - Ciências Contábeis
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
02.2004 - 12.2007
Analista Jurídico
Banco Bradesco
02.2002 - 08.2012