Oi, meu nome é
YGOR GABRIEL ALVES DA SILVA
Campina Grande,Paraíba
Resumo
Analista de Compliance com experiência em ambientes regulatórios de alta criticidade, atuando em prevenção à lavagem de dinheiro, análise de riscos, KYC, Due Diligence, controles internos, conformidade legal, proteção de dados e governança corporativa, com perfil analítico, ético e orientado à mitigação de riscos.
Visão geral
6
years of professional experience
5
years of post-secondary education
1
Certification
Experiência profissional
STEFANINI BRASILRemoto
Analista de Compliance
2025.02 - 2026.01 (11 education.months_Label)
Visão geral de trabalho
- Atuação direta em projetos de alta criticidade regulatória envolvendo análise de elegibilidade indenizatória de pessoas físicas e jurídicas.
- Redução de riscos operacionais por meio da validação de documentos sensíveis e prevenção a inconsistências cadastrais.
- Execução de processos de KYC, KYP e Due Diligence em bases documentais complexas.
- Análise de risco regulatório e identificação de potenciais fraudes.
- Conferência de dados pessoais, financeiros e comprobatórios.
- Avaliação de conformidade com normas internas e critérios legais.
- Elaboração de relatórios de inconsistência e pareceres técnicos.
- Apoio na construção e melhoria de fluxos de controle interno.
- Interface com equipes jurídicas, administrativas e de tecnologia.
- Organização e saneamento de bases de dados sensíveis.
- Aplicação de boas práticas de governança corporativa.
- Atuação alinhada a princípios de integridade, ética e compliance.
- Monitoramento de processos com foco em mitigação de riscos.
- Controle de prazos e volumetria de análises.
- Utilização de sistemas internos e planilhas para auditoria e rastreabilidade.
IRM - SOCIEDADE DE ADVOGADOSJoão Pessoa, Paraíba
Assistente Jurídico
2023.01 - 2024.12 (1 education.year_Label & 11 education.months_Label)
Visão geral de trabalho
- Elaboração de peças processuais e minutas jurídicas estratégicas.
- Análise de riscos jurídicos e interpretação normativa.
- Controle de prazos processuais e organização documental.
- Atuação em processos cíveis e trabalhistas.
- Organização de informações confidenciais e dados sensíveis.
- Apoio na formulação de estratégias jurídicas.
- Participação em audiências e coleta de informações probatórias.
- Produção de relatórios internos e pareceres técnicos.
- Pesquisa legislativa e jurisprudencial.
- Interface com clientes e partes interessadas.
- Atuação com foco em conformidade legal e mitigação de riscos.
- Organização de fluxos internos de documentos.
- Controle de diligências e tarefas críticas.
- Análise de contratos e documentos.
- Suporte administrativo e jurídico.
MP PROCON - Ministério Público da ParaíbaCampina Grande, PB
Estagiário
2022.01 - 2022.12 (11 education.months_Label)
Visão geral de trabalho
- Elaboração de decisões administrativas.
- Produção de despachos e arquivamentos.
- Análise de demandas consumeristas.
- Aplicação da legislação de defesa do consumidor.
- Organização de processos e documentos oficiais.
- Produção de relatórios institucionais.
- Atendimento ao público.
- Controle de fluxos internos.
- Apoio a promotores e servidores.
- Atuação com dados sensíveis.
- Interpretação normativa.
- Organização de bases processuais.
- Suporte técnico-jurídico.
- Atualização de informações cadastrais.
- Controle de prazos administrativos.
PRIMEIRA VARA CÍVEL - FÓRUM AFONSO CAMPOSCampina Grande, PB
Estagiário Voluntário
2020.01 - 2021.12 (1 education.year_Label & 11 education.months_Label)
Visão geral de trabalho
- Análise de processos cíveis.
- Triagem documental.
- Elaboração de minutas de despachos, decisões e sentenças.
- Pesquisa jurídica.
- Atualização de jurisprudência.
- Organização de arquivos processuais.
- Atendimento ao público.
- Apoio técnico em audiências.
- Controle de fluxos internos.
- Suporte a magistrados.
- Organização de informações sensíveis.
- Cumprimento de prazos.
- Produção de relatórios.
- Interpretação normativa.
- Gestão documental.
Formação acadêmica
Unifacisa - Centro UniversitárioCampina Grande, PB
Bacharel from Direito
2019.08 - 2024.11 (5 education.years_Label & 3 education.months_Label)
Colégio Motiva
Ensino Médio
Habilidades e competências
- Compliance regulatório e corporativo
- Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT)
- KYC, KYP e Due Diligence
- Análise de riscos regulatórios
- Controles internos e auditoria
- Conformidade legal e regulatória
- LGPD e proteção de dados
- Prevenção e detecção de fraudes
- Elaboração de relatórios de compliance
- Governança corporativa e ética empresarial
- Domínio do Excel avançado
- Power BI (Dashboards e Relatórios)
- Análise de Dados e Indicadores
- Tomada de Decisão baseada em dados
- Pensamento Analítico
- Atenção a Detalhes
- Ética e Organização
Idiomas
Inglês
Personalizado
Idade: 25
Certificados
• Programa Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo – ABRACAM / Ministério da Justiça
• PLD/FT – Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas – B3
• Compliance e Proteção de Dados – PUCRS
• Auditoria, Incertezas, Fraudes e Riscos Corporativos – PUCRS
• Certificação em Proteção de Dados Pessoais e Privacidade – B3
• ISACA – CISA (Certified Information Systems Auditor) – Preparatório
• Integridade, Compliance e Governança Corporativa – ENAP
• ISO 27000 e ISO 27001 – Segurança da Informação
• Gestão de Riscos Corporativos – ENAP
• Mensuração de Resultados – PUCRS
• Fundamentos de Data Science e Inteligência Artificial – Data Science Academy
• Power BI – Formação Básica
• Certificação em Inglês Completo – UNIVESP
Linha do tempo
Analista de Compliance
STEFANINI BRASIL
2025.02 - 2026.01 (11 education.months_Label)
Assistente Jurídico
IRM - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
2023.01 - 2024.12 (1 education.year_Label & 11 education.months_Label)
Estagiário
MP PROCON - Ministério Público da Paraíba
2022.01 - 2022.12 (11 education.months_Label)
Estagiário Voluntário
PRIMEIRA VARA CÍVEL - FÓRUM AFONSO CAMPOS
2020.01 - 2021.12 (1 education.year_Label & 11 education.months_Label)
Unifacisa - Centro Universitário
Bacharel from Direito
2019.08 - 2024.11 (5 education.years_Label & 3 education.months_Label)
Colégio Motiva
Ensino Médio